Niemcy: sieć hawala wyprała 140 miliony euro

Niemiecka policja przeprowadziła w środę skoordynowane naloty w 25 miastach w sprawie prania pieniędzy przez islamską sieć. Zatrzymano osoby powiązane z terroryzmem.

Akcję przeszukania przeprowadzono we wczesnych godzinach porannych z udziałem 1400 funkcjonariuszy w landach Północnej Nadrenii-Westfalii, Dolnej Saksonii i Bremie. Działania podjęto wobec 67 podejrzanych – 44 Syryjczyków, 10 Niemców, 5 Jordańczyków i 4 Libańczyków.

Wśród jedenastu aresztowanych znalazł się 39-letni Syryjczyk oskarżany o członkostwo w syryjskim odgałęzieniu Al-Kaidy, Dżabhat an-Nusra. Sześciu innych jest członkami sceny islamistycznej, z czego dwóch uznawanych jest za potencjalnie groźnych.

Naloty to część śledztwa w sprawie sieci hawali, szeroko używanego w krajach muzułmańskich sposobu przesyłania pieniędzy, gdzie poszczególne jednostki działają jako pośrednicy w przekazywaniu gotówki. Sieć ta opiera się na zaufaniu i wzajemnych powiązaniach, co pozwala ukrywać tożsamość osób biorących udział w przekazach i tworzy możliwości prania pieniędzy pochodzących z przestępstw, bądź finansowania legalnymi środkami działalności kryminalnej lub terrorystycznej.

Pieniądze prane przez sieć od 2016 roku pochodziły z różnych źródeł, włączając w to działalność kryminalną – rozboje, oszustwa, wymuszenia i przemyt narkotyków.

„Według wstępnych szacunków wartość transakcji w okresie objętym śledztwem wynosi około 140 milionów euro”, napisano w oświadczeniu policji. Część pieniędzy trafiła do Turcji i do Syrii, gdzie użyto ich do sfinansowania działań różnych zbrojnych ugrupowań.

Na trop niemiecka policja wpadła przypadkowo w 2020 roku podczas wypadku samochodowego, kiedy zauważono, że niektórzy pasażerowie zachowują się dziwnie. Po przeszukaniu pojazdu w torbie sportowej znaleziono około 300 tysięcy euro.

Minister spraw wewnętrznych NRW określił sprawę jako „cholernie wielką rzecz”, podkreślając, że policjanci przez ponad rok w sekrecie przygotowywali całą operację.

〉 Więcej na temat hawali i regulacji przeczytasz w naszym opracowaniu naukowym

System hawala opiera się na pośrednikach działających w różnych krajach. Po wpłaceniu pieniędzy w jednym miejscu, hawaladar (operator systemu) przekazuje hasło osobie przekazującej gotówkę, a z drugiej strony informuje partnera w innym miejscu na świecie, żeby wypłacił tą sumę osobie, która zgłosi się po odbiór i poda ustalone hasło. Akcja trwa kilka minut, a jej koszty są niskie. Poszczególne państwa próbują uregulować zasady przekazywania w ten sposób środków i nadzorować system, ale jego nieformalność powoduje, że jest on trudny do przeniknięcia. (j)

Udostępnij na